Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия
иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или
обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023
года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк»
(ПАО) (Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО
«Ламбумиз-Инвест», члена Совета Директоров Давыденко Сергея, Генерального директора
Абалакова Александра Николаевича, и Исполнительного директора Кальсина Сергея Леонидовича,
а именно Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление
участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями по
усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Поручитель) и «СДМ-Банк»
(ПАО) (Кредитор) Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на
условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на
ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями
по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора.
3. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества
вышеуказанного Договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему,
Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-
01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 18.05.2023г.